Секреты успешной проверки иностранного контрагента

Зачем нужно тщательно проверять иностранного контрагента?
Для бизнеса, занимающегося внешнеэкономической деятельностью, проверка иностранного партнера является ключевым этапом подготовки сделки.
Отсутствие должной осмотрительности может привести к множеству негативных последствий в будущем. Например, может выясниться, что сделка заключена с лицом, не имеющим полномочий, или же компания окажется неплатежеспособной и не сможет выполнить свои обязательства. В нынешних геополитических условиях также стоит учитывать существование санкционных рисков, которые могут возникнуть независимо от добросовестности партнера.
Таким образом, отсутствие тщательной и профессиональной проверки иностранного контрагента может привести к финансовым потерям, ущербу для репутации и прочим сопутствующим расходам. Это, в свою очередь, крайне негативно скажется на компании и станет барьером для ее нормального роста и функционирования.
Методы проверки иностранного партнера строятся на аналогичных принципах, что и для отечественных компаний, включая поиск и анализ общедоступных баз данных и учредительных документов.
Существует три основных способа проверки зарубежных фирм: через российские источники, с использованием зарубежных ресурсов и на основе запрашиваемых у потенциального партнера документов. Рассмотрим каждый из этих подходов.

Исследование российских официальных данных
Иностранные компании, нацеленные на российский рынок, обычно открывают свои филиалы в России. В этом случае данные можно найти в государственных реестрах:
Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств зарубежных юридических лиц предоставляет возможность ознакомиться с информацией о всех представительствах контрагента, проверить перечень аккредитованных филиалов и получить выписку о конкретном подразделении.
Картотека арбитражных дел позволяет получить сведения о всех судебных процессах, в которых организация была задействована. Эти данные помогут оценить добросовестность контрагента и его обязательства.
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) содержит сведения о всех товарных знаках, зарегистрированных на территории России. Наличие у партнера собственного бренда является дополнительным подтверждением его ответственности и финансовой надежности. Также через ФИПС можно подать заявку на регистрацию товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности в зарубежные патентные учреждения.
Работа с организацией, зарегистрированной в России, значительно безопаснее. В случае возникновения споров взыскание имущества такого партнера будет гораздо проще и быстрее.